Viaturas da Polícia Federal estiveram na manhã desta terça-feira, 15, nas dependências da Arena das Dunas, em Natal, onde policiais deram cumprimento a mandados de busca e apreesão no escritório da Ritz Property, que funciona dentro da Arena. Essa é mais uma fase da Operação Caviloso, desencadeada em dezembro do ano passado.
A Ritz Property é uma marca mundial, na área de investimentos imobiliários representada em Singapura e Brasil. Realiza a aquisição de áreas e construção de produtos tanto na capital quanto no interior do Rio Grande do Norte.
Por ainda estar em curso, a assessoria da Polícia Federal não deu mais detalhes desta nova operação.
Operação Caviloso
Dentre os crimes investigados na Caviloso constam lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, operação de instituição financeira não autorizada, pirâmide financeira, estelionato, falsificação de documento particular, apropriação indébita e uso de documento falso.
As investigações tiveram início a partir de notícias de que o empreendimento Palm Springs, localizado em Ceará Mirim e vinculado à empresa Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda., teve algumas das unidades vendidas no exterior, sem a posterior internalização dos recursos no Brasil, caracterizando crime (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).
